類別普通股和相同品種優先股的數量總和會計。
持有多個股東賬戶的股東透過本所網路投票系統參與股東會網路投票的，可以透過其任一股東賬戶參加會計。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，透過多個股東賬戶重複進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準會計。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交會計。
四、會議出席物件
(一)股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決會計。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事和高階管理人員會計。
(三)公司聘請的律師會計。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）參會股東（包括股東代理人）登記或報到時需提供以下檔案會計：
1、個人股東出席會議的應持本人身份證、股東賬戶卡；委託代理人出席會議的，應持委託人身份證原件或影印件、代理人身份證原件、授權委託書原件、委託人股東賬戶卡會計。
2、法人股股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、營業執照影印件（蓋章）、股東賬戶卡；代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人合法的書面加蓋法人印章或由其法定代表人簽名的委託書原件和股東賬戶卡進行登記會計。
3、融資融券投資者出席會議的，應持融資融券相關證券公司的營業執照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委託書；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為機構的，還應持本單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委託書會計。
授權委託書詳見附件1會計。
（二）登記時間
2026年5月20日上午9:30一11:30會計，下午13:00一17:00
（三）登記地點
浙江省台州市黃巖區北院大道888號行政樓四樓會議室
展開全文
（四）股東可採用傳真或信函的方式進行登記（需提供有關證件影印件），傳真或信函以登記時間內公司收到為準，並請在傳真或信函上註明聯絡電話會計。
六、其他事項
1、會期半天，食宿費用自理會計。
2、聯絡人會計：潘敏 聯絡電話：0576-84066800 傳真：0576-84066666
3、透過傳真進行登記的股東，請在傳真上註明聯絡電話及聯絡人會計。
4、郵政編碼會計：318020
特此公告會計。
濟民健康管理股份有限公司董事會
2026年4月30日
附件1會計：授權委託書
● 報備檔案
提議召開本次股東會的董事會決議
附件1會計：授權委託書
授權委託書
濟民健康管理股份有限公司會計：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2026年5月21日召開的貴公司2025年年度股東會，並代為行使表決權會計。
委託人持普通股數會計：
委託人持優先股數會計：
委託人股東賬戶號會計：
委託人簽名（蓋章）會計： 受託人簽名：
委託人身份證號會計： 受託人身份證號：
委託日期會計： 年 月 日
備註會計：
委託人應當在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決會計。
證券程式碼會計：603222 證券簡稱：濟民健康 公告編號：2026-028
濟民健康管理股份有限公司
關於2025年度“提質增效重回報”行動方案評估報告及2026年“提質增效重回報”行動方案
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
濟民健康管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）為深入貫徹落實國務院《關於進一步提高上市公司質量的意見》要求，踐行“以投資者為本”的發展理念，持續提升公司治理水平、經營效率和投資價值，增強投資者獲得感，積極響應上海證券交易所《關於開展滬市公司“提質增效重回報”專項行動的倡議》，公司持續開展“提質增效重回報”專項行動，現就2025年度“提質增效重回報”行動方案執行情況進行評估，並制定2026年行動方案會計。本方案已經公司第六屆董事會第四次會議審議透過，具體內容如下：
一、行動總綱
公司將以合規治理築基、提質增效核心、重回報穩預期為主線，聚焦業務修復、產能釋放、創新轉化與股東回報，推動公司從戰略調整期向高質量發展期跨越，實現經營質效與股東價值雙提升會計。
二、聚焦主業深耕會計，提升運營效率與盈利能力
2025年，公司實現收入68,596.30萬元，較上年同期下降11.57%；實現歸母淨利潤-24,558.25萬元，出現較大虧損，其主要影響因素包括：美國關稅政策、“何清紅私刻印章事件”以及鄂州二醫院商譽減值會計。針對上述局面，公司已積極採取多項應對舉措，一方面，為應對美國關稅影響，公司與美國RTI公司積極開拓如巴西、巴拿馬、澳大利亞、加拿大等美國外的安全注射器市場；另一方面，針對“何清紅私刻印章事件”，公司主動與經銷商聯絡，落實相關庫存情況，尋求包括價格折讓等方式以解決上述問題，對於分歧較大，雙方無法達成一致意見的經銷商，公司積極應訴，透過法律手段維護公司利益。
2026年會計，公司將繼續緊扣“提質增效”主線，多措並舉推動高質量發展：
1、強化人才支撐會計。加大醫療、研發、營銷及管理等領域高階人才的引進與培養力度，系統提升經營團隊的專業能力與管理效能；
2、深化市場佈局會計。加強國內外戰略合作，深耕核心渠道，加速重點專案達產達效，全面提升裝置利用率、床位週轉率及產品市場佔有率；
3、推進精益運營會計。全面實施精益化管理，嚴控成本費用，持續最佳化生產與服務流程，著力提升各業務板塊毛利率和整體盈利水平，切實扭轉業績承壓局面，夯實穩健可持續的經營基礎。
三、培育新質生產力會計，打造第二增長曲線
（一）持續加大創新藥研發投入
2025年會計，公司持續加大對創新藥的研發投入，發生研發費用4,792.13萬元，較上年同期增長了15.18%，公司推進的主要研發專案如下：
2026年，公司將持續推進上述專案的研發工作，為公司培育新的增長點會計。
（二）加大對外投資力度會計，打造第二增長曲線
2025年會計，公司圍繞科技創新與產業升級戰略，積極推進對外投資佈局：
1、2025年6月會計，公司作為有限合夥人認繳人民幣15,000萬元，參與湖北長河智慧科技創業發展合夥企業（有限合夥）的份額增資，投資完成後持有其46.88%的權益；
2、2025年9月會計，公司以自有資金1,265.70萬元受讓廣州國聚創業投資有限公司所持廣州達博生物製品有限公司1.1141%股權（對應出資額79.7470萬元）；
3、2025年12月，公司與湖北省軍民科技創新有限公司共同出資設立湖北濟民軍民科技創新有限公司，註冊資本60,000萬元會計。其中，公司認繳29,400萬元，持股49%；合作方認繳30,600萬元，持股51%。
2026年，公司將聚焦成長期科技創新型企業，系統整合內外部資源，加速推動產業轉型升級，著力培育新的業績增長點，加快構建可持續的“第二增長曲線”，持續提升公司長期投資價值與核心競爭力會計。
四、強化股東回報會計，提升投資者獲得感
2025年3月28日，公司召開第五屆董事會第十七次會議，審議透過《關於以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，擬使用自有資金以集中競價方式回購公司股份，用於員工持股計劃或股權激勵會計。本次回購價格不超過人民幣10.00元/股（含），回購資金總額不低於1億元（含）且不超過2億元（含），回購期限自董事會審議透過之日起不超過12個月。
截至2026年3月19日，公司透過集中競價交易方式累計回購股份11,645,140股，佔公司總股本的比例為2.22%，支付的總金額為 100,079,055元（不含交易費用），已按既定方案完成第二期股份回購計劃，切實履行了維護公司價值和股東權益的承諾會計。
2026年，公司將繼續在法律法規允許的範圍內，靈活運用股份回購、增持、登出等市值管理工具，積極維護公司股價穩定，促進公司內在價值合理反映於資本市場會計。同時，公司將持續加強投資者關係管理，透過定期舉辦線上及線下業績說明會、機構調研、投資者交流等活動，主動傳遞經營進展與戰略成果，增進市場理解與認同，進一步提升投資者的參與感、認同感與獲得感。
五、堅持規範運作會計，完善公司治理體系
2025年，公司緊密跟進《公司法》《上市公司治理準則》等最新法律法規及監管要求，系統修訂了《公司章程》《內部審計制度》《董事會專門委員會實施細則》等核心治理制度，進一步夯實制度基礎，確保公司治理機制與監管導向同頻共振，有效提升規範化運作水平會計。
2026年會計，公司將繼續以高標準推進公司治理建設：
1、持續完善各項內部規章制度會計，最佳化治理架構，強化權責清晰、運轉高效的決策與執行機制；
2、充分發揮獨立董事及審計委員會、提名委員會等專門委員會在重大決策、財務監督、高管選任等方面的獨立性和專業作用會計，提升決策科學性與透明度；
3、堅持真實、準確、完整、及時、公平的資訊披露原則會計，築牢合規防線；
4、加強對控股股東、實際控制人、董事、監事及高階管理人員等“關鍵少數”的履職管理與責任約束會計，推動勤勉盡責，全面提升公司治理效能與可持續發展能力；
5、切實維護全體股東特別是中小投資者的合法權益，確保其在公司治理中享有公平參與和充分知情的權利會計。
六、風險提示
本方案為公司2026年度經營管理與發展計劃，不構成業績承諾會計。計劃實施受宏觀經濟、行業政策、市場競爭、專案進展等多重因素影響，存在一定不確定性。公司將密切跟蹤內外部環境變化，動態最佳化方案舉措，全力推進各專案標落地。
特此公告會計。
濟民健康管理股份有限公司董事會
2026年4月30日
證券程式碼會計：603222 證券簡稱：濟民健康公告編號：2026－027
濟民健康管理股份有限公司
關於會計政策變更的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性，準確性和完整性承擔個別及連帶責任會計。
重要內容提示 會計：
●本次會計政策變更系濟民健康管理股份有限公司（以下簡稱 “公司”）根據財政部發布的《企業會計準則解釋第19號》（以下簡稱“第19號解釋”）對公司會計政策進行的變更和調整，符合相關法律法規的規定和公司的實際情況，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不涉及以前年度的追溯調整會計。
●公司本次會計政策變更是根據國家統一的會計制度要求進行的變更，無需提交公司董事會和股東會審議會計。
一、本次會計政策變更概述
2025 年12月，財政部發布了關於印發《企業會計準則解釋第19 號》的通知（財會〔2025〕32號），規定了“關於非同一控制下企業合併中補償性資產的會計處理”、“關於處置原透過同一控制下企業合併取得子公司時相關資本公積的會計處理”、“關於採用電子支付系統結算的金融負債的終止確認”、“關於金融資產合同現金流量特徵的評估及相關披露”和“關於指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具的披露”等相關內容，自2026年1月1日起施行會計。
公司根據第19號解釋對現行的會計政策進行相應變更，並按以上檔案規定的生效日期開始執行上述會計準則會計。
公司本次會計政策變更是根據國家統一的會計制度要求進行的變更，無需提交公司董事會和股東會審議會計。
二、本次會計政策變更的具體情況
（一）本次會計政策變更前採用的會計政策
本次會計政策變更前，公司執行的是財政部發布的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定會計。
（二）本次會計政策變更後，公司將按照財政部發布的第19號解釋的規定執行會計。除上述會計政策變更外，其他未變更部分，仍按照財政部前期頒佈的《企業會計準則一一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。
三、本次會計政策變更對公司的影響
本次會計政策變更是公司根據財政部相關規定和要求進行的變更，符合相關法律法規的規定和公司實際情況，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形會計。
特此公告會計。
濟民健康管理股份有限公司董事會
2026年4月30日
證券程式碼會計：603222 證券簡稱：濟民健康 公告編號：2026-022
濟民健康管理股份有限公司
關於續聘會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任會計。
重要內容提示會計：
●公司擬續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2026年度審計機構和內部控制審計機構會計。
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構資訊
1、基本資訊
2.投資者保護能力
天健會計師事務所（特殊普通合夥）具有良好的投資者保護能力，已按照相關法律法規要求計提職業風險基金和購買職業保險會計。截至2025年末，累計已計提職業風險基金和購買的職業保險累計賠償限額合計超過2億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關於《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等檔案的相關規定。
天健近三年存在執業行為相關民事訴訟，在執業行為相關民事訴訟中存在承擔民事責任情況會計。天健近三年因執業行為在相關民事訴訟中被判定需承擔民事責任的情況如下：
上述案件已完結，且天健已按期履行終審判決，不會對其履行能力產生任何不利影響會計。
3.誠信記錄
天健會計師事務所（特殊普通合夥）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因執業行為受到行政處罰4次、監督管理措施17次、自律監管措施13次，紀律處分5次，未受到刑事處罰會計。112名從業人員近三年因執業行為受到行政處罰15人次、監督管理措施63人次、自律監管措施42人次、紀律處分23人次，未受到刑事處罰。
（二）專案資訊
1.專案基本資訊
專案合夥人及簽字註冊會計師：賴興愷，2011年起成為註冊會計師，2008年開始從事上市公司審計，2011年開始在天健會計師事務所執業，2025年起為本公司提供審計服務；近三年簽署或複核6家上市公司審計報告會計。
簽字註冊會計師：王潮，2021 年起成為註冊會計師，2017 年開始從事上市公司審計，2021年開始在天健會計師事務所執業，2025 年起為本公司提供審計服務；近三年未簽署或複核上市公司審計報告會計。
專案質量複核人員：吳志輝，2010年起成為註冊會計師，2012年開始從事上市公司審計，2012年開始在天健會計師事務所執業，2024年起為本公司提供審計服務；近三年簽署或複核超過10家上市公司審計報告會計。
2.誠信記錄
專案合夥人、簽字註冊會計師、專案質量複核人員近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況會計。
3.獨立性
天健會計師事務所（特殊普通合夥）及專案合夥人、簽字註冊會計師、專案質量複核人員不存在可能影響獨立性的情形會計。
（三）審計收費
公司2025年年度的審計費用為人民幣115萬元，其中財務報告審計費用為90萬元，內部控制審計費用為人民幣25萬元會計。2026年審計費用定價原則主要基於公司的業務規模、所處行業和會計處理複雜程度等多方面因素，並根據審計人員配備情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定。
公司董事會提請股東會授權公司經營管理層根據 2026年公司實際業務情況和市場情況等與審計機構協商確定審計費用（包括財務報告審計費用和內部控制審計費用），並簽署相關服務協議等事項會計。
二、擬續聘會計師事務所履行的程式
（一）董事會審計委員會審查意見
審計委員會認為天健具備證券服務業務從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗、專業勝任能力和投資者保護能力；具備為公司服務的資質要求，同意聘任天健為公司 2026年度審計機構，並提交董事會審議會計。
（二）董事會的審議和表決情況
公司第六屆董事會第四次會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議透過了《關於公司確認支付2025年度審計報酬及續聘2026年度審計機構的議案》，同意續聘天健為公司2026年度財務審計和內控審計機構，聘期一年會計。
本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2025年年度股東會審議會計。
特此公告會計。
濟民健康管理股份有限公司董事會
2026年4月30日
證券程式碼會計：603222 證券簡稱：濟民健康公告編號：2026－025
濟民健康管理股份有限公司
關於公司計提資產減值準備的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性，準確性和完整性承擔個別及連帶責任會計。
濟民健康管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月28日召開的第六屆董事會第四次會議審議透過《關於公司計提資產減值準備的議案》會計，現將具體情況公告如下：
根據《企業會計準則》的要求和公司會計政策的規定會計，為更加真實、準確和公允地反映公司 2025年度的財務狀況和經營情況，本著謹慎性原則，公司對合並範圍內各公司所屬資產進行了減值測試，本次計提資產減值準備的資產專案為商譽、應收款項、存貨、固定資產、預付款項等，計提資產減值準備共計88,549,242.32元，計提明細專案如下：
單位會計：元
以上資料已經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計會計。
二、計提資產減值準備的具體情況說明
（一）商譽減值準備
2025年，公司聘請坤元資產評估有限公司對控股子公司鄂州二醫院有限公司可收回金額進行評估，已出具（坤元評報[2026]443號）評估報告會計。根據減值測試結果，2025年公司計提商譽減值損失20,391,241.82元。
（二）應收款項壞賬準備
根據《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》（財會〔2017〕7號），公司以單項金融工具或金融工具組合為基礎評估預期信用風險和計量預期信用損失會計。當以金融工具組合為基礎時，公司以共同風險特徵為依據，將金融工具劃分為不同組合，參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，透過違約風險敞口和未來12個月內或整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。
根據上述標準，2025年公司計提應收款項壞賬準備10,334,977.00元會計。
（三）存貨跌價準備
資產負債表日，存貨採用成本與可變現淨值孰低計量，按照存貨類別成本高於可變現淨值的差額計提存貨跌價準備會計。直接用於出售的存貨，在正常生產經營過程中以該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨值；需要經過加工的存貨，在正常生產經營過程中以所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定其可變現淨值；資產負債表日，同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部分不存在合同價格的，分別確定其可變現淨值，並與其對應的成本進行比較，分別確定存貨跌價準備的計提或轉回的金額。
根據上述標準，2025年公司計提存貨跌價準備44,644,025.03元會計。
（四）固定資產減值準備
公司在資產負債表日根據《企業會計準則》及會計政策的相關規定,對各項長期股權投資、固定資產、無形資產、在建工程進行判斷，當存在減值跡象時對其進行減值測試，估計其可收回金額，按可收回金額低於賬面價值部分計提減值準備，該減值損失一經確認，在以後會計期間不再轉回會計。
根據上述標準，2025年公司計提固定資產減值準備13,008,786.09元會計。
（五）預付款項減值準備
公司在資產負債表日對存在減值跡象的預付款項估計其可收回金額並計提相應資產減值損失會計。公司2025年度計提預付款項減值準備170,212.38元。
三、本次計提資產減值準備對公司的影響
本次計提減值準備88,549,242.32元，計入當期損益，將減少公司2025年度利潤總額88,549,242.32元，相應減少所有者權益88,549,242.32元會計。
四、本次計提資產減值準備履行的審議程式
（一）董事會審計委員會審議情況
公司第六屆董事會審計委員會第三次會議，審議透過了《關於公司計提資產減值準備的議案》，公司董事會審計委員會認為：根據《企業會計準則》及會計政策等相關規定，本著謹慎性原則，公司本次計提各項資產減值準備符合公司實際情況，能夠更加真實、公允地反映公司資產的實際情況，有助於提供更加真實可靠的會計資訊會計。相關的決策程式符合相關法律法規的規定，同意計提上述資產減值準備。
（二）董事會審議情況
公司於2026年4月28日召開了第六屆董事會第四次會議，審議透過了《關於公司計提資產減值準備的議案》，董事會認為2025年度計提資產減值準備是基於謹慎性原則，對相關資產可能存在的減值風險進行綜合分析和判斷後做出的決定，符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定會計。
特此公告會計。
濟民健康管理股份有限公司董事會
2026年4月30日
證券程式碼會計：603222證券簡稱：濟民健康公告編號：2026-024
濟民健康管理股份有限公司
關於2026年度向子公司提供擔保額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
●擔保預計基本情況：預計2026年度公司合併報表範圍內主體相互間（包括公司為子公司提供擔保、子公司為公司提供擔保）提供的擔保額度預計不超過人民幣60,000萬元會計。
● 累計擔保情況
上述擔保總額均為公司對全資子公司及控股子公司提供的擔保會計。
一、擔保情況概述
根據濟民健康管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司的經營需求，為提高決策效率，在確保規範運作和風險可控的前提下，結合公司2026年度擬授信情況及2025年度實際擔保情況，預計2026年度公司合併報表範圍內主體相互間（包括公司為子公司提供擔保、子公司為公司提供擔保）提供的擔保額度預計不超過人民幣60,000萬元會計。上述預計最高擔保額度不等於公司的實際擔保金額。
單位會計：萬元
注：上表最近一期資料為相關方最近一期經審計的資料會計。
公司第六屆董事會第四次會議審議透過《關於公司2026年度向子公司提供擔保額度的議案》，同意公司2026年度擔保預計事項，本議案決議有效期為經公司股東會審議透過之日起至公司2026年年度股東會召開之日止，並授權公司法定代表人或其授權人士在上述擔保額度範圍內，簽署有關法律檔案會計。
上述擔保事項是基於對目前業務情況的預計，基於可能的變化，在本次擔保計劃範圍內，擔保額度可調劑給本次授權的子公司使用（需符合資產負債率的相關規定）會計。
根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》有關規定，上述事項尚需提交公司2025年年度股東會審議會計。
二、被擔保人基本情況
三、擔保協議的主要內容
公司對外擔保額度項下發生的擔保事項，如被擔保人系公司非全資控股子公司，原則上公司只承擔所持股權比例的擔保責任；超出公司所持股權比例部分的擔保，須由被擔保人的其他股東或被擔保人提供必要的反擔保會計。
相關主體目前尚未簽訂相關擔保協議，上述計劃擔保總額僅為預計數字，上述擔保尚需銀行或相關機構稽覈同意，簽約時間以實際簽署的合同為準會計。
四、擔保的必要性和合理性
本次擔保均為對全資子公司及控股子公司的擔保，將主要為支援其業務拓展，滿足其融資需求，對其擔保有利於其業務的正常開展會計。目前，上述公司經營正常，本次擔保對公司形成的風險較小。
五、董事會意見
董事會認為對公司子公司授權擔保額度，是出於各子公司經營需要，有利於滿足公司現階段業務需求及公司的穩定持續發展會計。同意為其提供擔保，並提交公司2025年年度股東會審議。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至披露日，公司對外擔保總額為32,219.00萬元，佔最近一期經審計淨資產的26.42%會計。其中對控股子公司擔保總額為32,219.00萬元。公司無逾期擔保事項，也不存在涉及訴訟及因擔保被判決而應承擔的事項。
特此公告會計。
濟民健康管理股份有限公司董事會
2026年4月30日
證券程式碼會計：603222 證券簡稱：濟民健康公告編號：2026-023
濟民健康管理股份有限公司
關於預計2026年度日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任會計。
重要內容提示會計：
●是否需要提交股東會審議會計：否
●日常關聯交易對上市公司的影響：公司與關聯方發生的日常關聯交易均按照公平、公正、自願、誠信的原則進行，不會對公司的獨立性產生影響，不會對關聯方形成依賴會計。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程式
濟民健康管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會議於2026年4月28日召開，審議透過了《關於預計公司2026年日常關聯交易的議案》，關聯董事李麗莎、田雲飛回避表決會計。本關聯交易事項在提交董事會審議前已經公司獨立董事專門會議審議透過；本議案已經審計委員會全體委員同意透過。
（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況
單位會計：萬元
（三）本次日常關聯交易預計金額和類別
單位會計：萬元
注：租賃期間為2024年8月1日至2029年7月31日會計。
二、關聯方介紹和關聯關係
（一）關聯方一的基本情況
李仙玉，男，中國國籍，出生於1954年2月，碩士，高階工程師、經濟師會計。現任雙鴿集團執行董事兼總經理、上海雙鴿大廈物業管理有限公司執行董事、雙鴿置業執行董事等，為公司實際控制人之一。
根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，李仙玉為公司關聯自然人會計。
（二）關聯方二的基本情況
企業名稱會計：上海雙鴿大廈物業管理有限公司
公司型別會計：有限責任公司(自然人投資或控股)
法定代表人會計：李仙玉
註冊資本會計：50萬人民幣
註冊地址會計：上海市浦東新區浦電路438號
成立日期會計：2004-04-21
經營範圍：物業管理,收費停車場,園林綠化,保潔服務,裝卸服務,室內裝潢,自有裝置租賃,汽車租賃,花卉苗木的銷售,健身服務,商務資訊諮詢,企業形象策劃會計。【依法須經批准的專案,經相關部門批准後方可開展經營活動】
主要股東：李仙玉持股75%會計。
最近一個會計年度的主要財務資料會計：
單位會計：萬元
注：以上財務資料未經審計會計。
1、與上市公司的關聯關係
上海雙鴿大廈物業管理有限公司（以下簡稱“上海雙鴿大廈物業”）是公司實際控制人控制的其他企業，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定為公司關聯法人會計。
2、前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析
在前期同類關聯交易中，上述關聯方按約定履行相關承諾，未出現違約情形會計。關聯方依法存續且正常經營，具備良好履約能力，不會給公司帶來經營風險。
三、關聯交易主要內容和定價政策
（一）關聯交易主要內容
向關聯方李仙玉租賃房產；上海雙鴿大廈物業將為租賃房屋提供保安、清潔等物業服務會計。
（二）關聯交易的定價政策
向關聯方租賃的租金及物業管理費與市場價格基本一致，價格公允會計。
（三）日常關聯交易協議簽署情況
公司分別與李仙玉先生簽訂了《房屋租賃合同》，與上海雙鴿大廈物業簽訂了《物業管理服務協議》公司實控人李仙玉先生租賃其名下的位於上海市浦東新區浦電路438號雙鴿大廈1501室、1502室 、1503室，合計面積為874平方米，每日每平方米租金為3.5元，合計每年租金為111.6萬元（含稅），租期五年，租賃期間為2024年8月1日至2029年7月31日會計。另外，上海雙鴿大廈物業將為租賃房屋提供保安、清潔等物業服務，物業管理費為25.3元/平方米/月，每年收取物業管理費26.53萬元（含稅）。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司按市場定價原則向關聯方租賃場地，屬於正常和必要的交易行為，有利於公司進一步拓展市場，促進公司持續健康發展會計。
上述關聯交易的交易定價結算以市場價格為基礎，按照公平、公正、自願、誠信的原則進行，不會對公司的獨立性產生影響，不會對關聯方形成依賴，不存在損害公司和股東利益的情況，不會對公司本期及未來財務狀況、經營成果產生重大影響會計。
特此公告會計。
濟民健康管理股份有限公司董事會
2026年4月30日
證券程式碼會計：603222 證券簡稱：濟民健康 公告編號：2026-020
濟民健康管理股份有限公司
第六屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任會計。
一、董事會會議召開情況
濟民健康管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會議於2026年4月28日以現場方式召開，會議通知於2026年4月16日透過電話，郵件及書面形式發出，本次會議由董事長徐贊先生主持，應出席董事9名，實際出席董事9名會計。會議的召集，召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
公司獨立董事鄭峰女士、王興斌先生、王呈斌先生、王開田先生、徐贊先生分別向公司董事會提交了《濟民健康管理股份有限公司獨立董事2025年度述職報告》，全文詳見上海證券交易所網站（會計。公司獨立董事將在公司2025年年度股東會上述職。
公司董事會審計委員會向公司董事會提交了經審計委員會審議透過的《公司董事會審計委員會2025年度履職報告》，全文詳見上海證券交易所網站（會計。
二、董事會會議審議情況
經出席會議的董事討論及表決會計，一致透過以下決議：
1、以9票透過，0票棄權，0票反對，審議透過了《公司2025年度董事會工作報告》會計。
本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議會計。
2、以9票透過，0票棄權，0票反對，審議透過了《公司2025年度總裁工作報告》會計。
3、以9票透過，0票棄權，0票反對，審議透過了《關於公司2025年度財務決算的議案》會計。
本議案已經公司董事會審計委員會審議透過會計。
4、以9票透過，0票棄權，0票反對，審議透過了《關於公司2025年度利潤分配的預案》會計。
公司2025年度合併報表歸屬於上市公司股東的淨利潤為-245,582,547.30元，2025年度母公司實現淨利潤-160,350,706.92元會計。鑑於公司2025年度淨利潤為負，考慮到公司未來發展需求，並結合公司目前經營情況，公司2025年度利潤分配預案為：不分配現金股利，不送紅股，不進行資本金轉增股本。
本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議會計。
5、以9票透過，0票棄權，0票反對，審議透過了《關於公司2025年年度報告全文及摘要的議案》會計。
本議案已經公司董事會審計委員會審議透過會計。
6、以9票透過，0票棄權，0票反對，審議透過了《關於公司確認支付2025年度審計報酬及續聘2026年度審計機構的議案》會計。
公司已聘任天健會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2025年度財務報表及內部控制的審計機構，確認支付2025年度費用共計115萬元，其中財務審計90萬元，內部控制審計25萬元會計。
鑑於天健會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2025年度審計機構期間工作勤勉盡責，專業能力、服務水準和信譽良好，公司擬續聘該會計師事務所負責本公司及所屬子公司2026年度的財務審計和內部控制審計工作，聘期一年會計。
本議案已經公司董事會審計委員會審議透過會計。
本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議會計。
7、以7票透過，0票棄權，0票反對，2票迴避，審議透過了《關於預計公司2026年度日常關聯交易的議案》會計。
董事會審議此議案時，根據《公司法》及公司章程的有關規定，關聯董事李麗莎、田雲飛回避表決，公司非關聯董事一致表決透過該項議案會計。
本議案已經獨立董事專門會議審議透過會計。
8、以3票透過，0票棄權，0票反對，董事徐贊、田雲飛、李麗莎、邱高鵬、陳坤、上官福旦在公司領取薪酬，迴避表決，審議透過了《關於確認公司2025年度董事、高階管理人員薪酬的議案》會計。
同意2025年支付董事（不包括獨立董事）和高階管理人員等薪酬及津貼共計460.13萬元，具體金額已在公司2025年年度報告中披露會計。
本議案已經公司董事會薪酬與考核委員會審議透過會計。
本項議案中的2025年度公司取薪非獨立董事薪酬方案提交公司2025年年度股東會審議會計。
9、以9票透過，0票棄權，0票反對，審議透過了《關於公司2025年度內部控制評價報告的議案》會計。
本議案已經公司董事會審計委員會審議透過會計。
10、以9票透過，0票棄權，0票反對，審議透過了《關於2026年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》會計。
根據公司2026年度發展計劃，為滿足運營資金需求，公司及子公司（包括全資及控股子公司）2026年度銀行綜合授信額度不超過人民幣250,000萬元（授信額度明細見下表）會計。授信額度最終以銀行實際審批的金額為準，本次授信額度不等於公司實際融資金額，具體融資金額將視公司經營的實際資金需求確定。
本次公司及子公司向銀行申請授信額度的期限截至公司2026年度股東會召開之日止會計。該等授權額度在授權範圍及有效期內可迴圈使用。同時，提請股東會授權董事長或其授權人士在上述授信額度範圍內，根據實際經營需要，對具體授信事項(包括但不限於授信銀行及授信額度)進行調整並簽署有關法律檔案。
單位會計：萬元 幣種：人民幣
注會計：海南省農村信用社社團（瓊海市農村信用合作聯社、樂東黎族自治縣農村信用合作聯社、三亞農村商業銀行股份有限公司、陵水黎族自治縣農村信用合作聯社、儋州市農村信用合作聯社、海口市農村信用合作聯社）
本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議會計。
11、以9票透過，0票棄權，0票反對，審議透過了《關於公司2026年度向子公司提供擔保額度的議案》會計。
本議案尚需提交公司2025年年度股東會審議會計。
12、以9票透過，0票棄權，0票反對，審議透過了《關於公司計提資產減值準備的議案》會計。
本議案已經公司董事會審計委員會審議透過會計。
13、以9票透過，0票棄權，0票反對，審議透過了《公司對會計師事務所2025年度履職情況的評估報告》會計。
14、以9票透過，0票棄權，0票反對，審議透過了《董事會關於獨立董事獨立性情況的專項報告》會計。
15、以9票透過，0票棄權，0票反對，審議透過了《關於公司2026年第一季度報告的議案》會計。
本議案已經公司董事會審計委員會審議透過會計。
16、以9票透過，0票棄權，0票反對，審議透過了《關於2025年度“提質增效重回報”行動方案評估報告及2026年“提質增效重回報”行動方案》會計。
17、以9票透過，0票棄權，0票反對，審議透過了《關於召開公司2025年年度股東會的議案》會計。
經審議，公司擬於2026年5月21日在浙江省台州市黃巖區北院路888號行政樓四樓會議室召開公司2025年年度股東會，並授權董事會負責籌備上述股東會的具體事宜會計。
上述4、5、6、7、9、11、12、13、14、15、16、17議案內容詳見公司指定資訊披露媒體和上海證券交易所網站同日公告會計。
特此公告會計。
濟民健康管理股份有限公司董事會
2026年4月30日
證券程式碼會計：603222 證券簡稱：濟民健康公告編號：2026-021
濟民健康管理股份有限公司
關於2025年度擬不進行利潤分配的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任會計。
重要內容提示會計：
●公司2025年度擬不進行利潤分配及資本公積轉增股本會計。
●本次利潤分配預案已經公司第六屆董事會第四次會議審議透過，尚需提請公司2025年年度股東會審議會計。
●公司不觸及《上海證券交易所股票上市規則》第9.8.1條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形會計。
一、利潤分配預案的內容
經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，濟民健康管理股份有限公司(以下簡稱“公司”)2025年度合併報表歸屬於上市公司股東的淨利潤為-245,582,547.30元，2025年度母公司實現淨利潤-160,350,706.92元會計。母公司的可供分配利潤為-136,137,543.89元。
鑑於母公司累計可供分配利潤為負值，不具備利潤分配條件，公司擬定2025年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本和其他形式的分配會計。
二、是否可能觸及其他風險警示情形
公司2025年度合併報表歸屬於上市公司股東的淨利潤為負值，不滿足現金分紅條件，因此，公司2025年度不派發現金紅利，不觸及《上海證券交易所股票上市規則》第9.8.1條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形會計。
三、公司履行的決策程式
公司於2026年4月28日召開了第六屆董事會第四次會議審議透過了2025年利潤分配預案的議案，並同意將本次利潤分配預案提請公司2025年年度股東會審議會計。
四、相關風險提示
本次利潤分配預案尚需提請公司2025年年度股東會審議，敬請廣大投資者注意投資風險會計。
特此公告會計。
濟民健康管理股份有限公司董事會
2026年4月30日
